Уважаемые акционеры АО «YO`LREFTRANS»

Акционерное общество «YO`LREFTRANS» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2023 года в 11.30 по адресу: 100060, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Тарас Шевченко №7

Регистрация участников собрания будет проводиться с 10.00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт.

Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров установить – 31 мая 2022 года.

Дата составления реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров установить – 19 июня 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Годового общего собрания акционеров

1.Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.

2.Утверждение отчёта исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2022 год.

3.Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

4.Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2022 год.

5.Утверждение отчёта наблюдательного совета о соблюдении в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также принятых советом решений за 2022 год.

6.Утверждение годового бухгалтерского отчета общества за 2022 год.

7.Утверждение членов исполнительного органа общества до следующего годового общего собрания акционеров.

8.Утверждение бизнес-плана развития общества на 2023 год.

9.Избрание членов наблюдательного совета до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

10.Избрание членов ревизионной комиссии до проведения следующего годового общего собрания акционеров.

11.Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности и связанных с основной деятельностью на период до следующего годового собрания акционеров.

12.Результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года.

13.Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, предельного размера её услуг и заключению с ней договоров.

14. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2022 года.

Представителям акционеров юридических лиц, необходимо иметь доверенность,

заверенную руководителем общества.

За дополнительной информацией просим обращаться по адресу:

г. Сырдарья, ул. Гулистон, 351 или по телефону: 67-377-11-93,

или по электронной почте: info@reftrans.uz

При этом, согласно требованиям закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменениях своих паспортных данных, почтового адреса, адреса электронной почты, в депозитарий ООО «ТАТ РЕЕСТР», тел. 0 371 232 01 45