«YO'LREFTRANS» АЖНИНГ 2021 ЙИЛ ЯКУНИ БЎЙИЧА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВ ТИЗИМИНИ БАҲОЛАШ НАТИЖАЛАРИ БЎЙИЧА:
| «MarikonAudit» МЧЖ томонидан 2022 йил 15июндаги 145/1-сонли хати
билан жамиятнинг корпоратив бошқарув тизимини Баҳолаш ўтказилганлиги
тўғрисидаги ҳисоботи ва хулосаси тақдим қилинди.
Корпоратив бошқарув тизимини мустақил баҳолаш Ўзбекистон Республикаси Давлат рақобат қўмитаси (ҳозирда Давлат активларини бошқариш агентлиги) ва Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази (ҳозирда тадбиркорлик ва бизнес олий мактаби) томонидан 25.07.2016 йилда тасдиқланган саволнома асосида ўтказилиб, унинг натижа“юқори” бўлиб, 218 баллни ташкил этган, яъни 18%. Баҳолаш натижалари бўйича қуйидагилар аниқланди: |
|
| Кодекс тавсияларига риоя қилинмаган йўналишлари | Тушунтиришлар |
| Жамият ички ҳужжатларда умумий йиғилишида иштирок этувчи шахсга шундай шахс ҳисобидан ўзи тўлдирган бюллетень нусхасини олиш имкони берилмаган. | Жамият акциядорларининг келгусида бўлиб ўтадиган умумий йиғилишларида тегишли ички ҳужжатларга ўзгартиришлар киритилади. |
| Жамият томонидан тафтиш комиссия органи таркибига ҳамда унинг аъзолари малакасига талаблар белгиланган ички ҳужжатлар ишлаб чиқиш. | Жамият акциядорларининг келгусида бўлиб ўтадиган умумий йиғилишларида Тафтиш Комиссияси тўғрисидаги Низоми янги тахрирда тасдиқланиб ушбу камчиликни тўлдирувчи тегишли банд билан тахрирланиши режалаштирилган. |
| Жамият ички ҳужжатларда акциядорлар умумий йиғилиши раисига акциядорлар умумий йиғилишини видеога ёзиб олиш ва интернет тармоғида трансляция қилишни амалга ошириш бўйича ҳуқуқ берилмаган. | Жамият акциядорларининг келгусида бўлиб ўтадиган умумий йиғилишларида тегишли низомлар ушбу камчиликни тўлдирувчи тегишли банд билан тахрирланиши режалаштирилган |
| Акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот берадиган АЖ бошқарув ва назорат органлари маърузаси (ҳисоботи) матни ва шаклларига талаблар ўрнатилмаган. | Жамият акциядорларининг келгусида бўлиб ўтадиган умумий йиғилишларида Акциядорлар умумий йиғилишида ҳисобот берадиган АЖ бошқарув ва назорат органлари маърузаси (ҳисоботи) матни ва шаклларига талаблар ўрнатилиши режалаштирилган |
| Ижроия орган раҳбари ва аъзоларини танловини ўтказиш тўғрисидаги эълон матни чоп қилинмаган. | Жамиятда 2021 йилда Ижроия орган раҳбари ва аъзоларига танлов ўтказилмаган. Кузатув кенгаши томонидан Ижроия органи раҳбарлигига ва аьзоларига ижро органининг бизнес-режани бажарилишига Баҳо берган ҳолда сайланади. |
| Жамиятда сифат менежменти тизими бўйича халқаро орган томонидан бериладиган халқаро сертификат олинмаган. | Ушбу масала бўйича Жамиятда тегишли бўлимларга топшириқ берилган. |
| Жамият сайтида фундаментал ва техник таҳлил натижалари, мутахассислар, экспертлар ва маслаҳатчиларнинг шарҳлари ва прогнозлари мавжуд эмас. | Фундаментал ва техник таҳлил натижалари, мутахассислар, экспертлар ва маслаҳатчиларнинг шарҳлари ва прогнозлари эълон қилингандан сўнг жамият сайтига жойлаштириш кўзда тутилган. |
Уважаемые акционеры АО «YO`LREFTRANS»
Акционерное общество «YO`LREFTRANS» сообщает о проведении очередного общего собрания акционеров, которое состоится 23 июня 2023 года в 11.30 по адресу: 100060, Республика Узбекистан, Ташкент, ул. Тарас Шевченко №7
Регистрация участников собрания будет проводиться с 10.00 по вышеуказанному адресу. При себе иметь паспорт.
Дата составления реестра акционеров для оповещения о проведении годового общего собрания акционеров установить – 31 мая 2022 года.
Дата составления реестра акционеров для проведения годового общего собрания акционеров установить – 19 июня 2023 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Годового общего собрания акционеров
1.Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров и состава счетной комиссии.
2.Утверждение отчёта исполнительного органа об итогах финансово-хозяйственной деятельности и выполнении бизнес-плана общества за 2022 год.
3.Утверждение заключения аудиторской организации по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.
4.Утверждение заключения ревизионной комиссии за 2022 год.
5.Утверждение отчёта наблюдательного совета о соблюдении в обществе принципов корпоративного управления и деятельности наблюдательного совета, а также принятых советом решений за 2022 год.
6.Утверждение годового бухгалтерского отчета общества за 2022 год.
7.Утверждение членов исполнительного органа общества до следующего годового общего собрания акционеров.
8.Утверждение бизнес-плана развития общества на 2023 год.
9.Избрание членов наблюдательного совета до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
10.Избрание членов ревизионной комиссии до проведения следующего годового общего собрания акционеров.
11.Одобрение сделок с аффилированными лицами общества, которые могут быть совершены в будущем, в процессе осуществления обществом его текущей хозяйственной деятельности и связанных с основной деятельностью на период до следующего годового собрания акционеров.
12.Результаты независимой оценки системы корпоративного управления по итогам 2022 года.
13.Определение аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, предельного размера её услуг и заключению с ней договоров.
14. Утверждение распределения чистой прибыли по итогам 2022 года.
Представителям акционеров юридических лиц, необходимо иметь доверенность,
заверенную руководителем общества.
За дополнительной информацией просим обращаться по адресу:
г. Сырдарья, ул. Гулистон, 351 или по телефону: 67-377-11-93,
или по электронной почте: info@reftrans.uz
При этом, согласно требованиям закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», напоминаем о необходимости своевременного представления информации об изменениях своих паспортных данных, почтового адреса, адреса электронной почты, в депозитарий ООО «ТАТ РЕЕСТР», тел. 0 371 232 01 45
RU 
UZ